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Seminario «Ley 254»

Les invitamos a participar del  Seminario “LEY 254 – ADECUACIONES A LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL Y DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA”, que es desarrollado por la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI), Superintendencia de Sujetos no Financiero (SSNF) y Cámara Panameña de Mercado de Capitales (CAPAMEC).

 

Fecha:  viernes 21 de enero de 2022

Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m.d.

Lugar:  Plataforma Virtual

Precio: B/.70.00

 

Dirigido:  A todos los sujetos obligados no financieros y financieros, responsables de cumplimiento normativos, impuestos, operaciones, oficiales de cumplimientos, abogados, seguridad informática, auditores, riesgos, responsables de proceso de admisión de clientes.

 

Objetivo: Ajustar las normas legales a los estándares internacionales que mejoren la calificación del país en materia de transparencia fiscal internacional ante el Foro Global de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). De igual forma, se implementan elementos del Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el propósito de evitar que Panamá sea incluida en listas discriminatorias».

 

Expositores:

 

Tatiana Alemán K. -Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional

Rosa Brown -Superintendencia de Sujetos no Financieros

Ileana Chandeck -Superintendencia de Sujetos no Financieros

Oliver Muñoz de Quijano & Asociados

Giovanna Bernal de Premium Strategy

Javier Mitre- Director Ejecutivo del CCPF

 

La Ley consta de 48 artículos y modifica cinco leyes:

1.-  Ley 23 de 27 de abril de 2015, “que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones”;

2.-Ley 51 de 27 de octubre de 2016, “que establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio de información para fines fiscales y dicta otras disposiciones”;

3.-Ley 52 de 27 de octubre de 2016, “que establece la obligación de mantener nuestros registros contables para determinadas personas jurídicas y dicta otras disposiciones”;

4.-Ley 124 de 7 de enero de 2020, “que crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros y dicta otras disposiciones”; y

5.-Ley 129 de 17 de marzo de 2020, que crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas”.

 

Más información: info@capamec.org

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