Capamec les invita a participar del Seminario “CRITERIOS PARA REFORZAR UNA EVALUACIÓN DE RIESGO, PERFIL FINANCIERO Y SEGUIMIENTO CONTINUADO DEL CLIENTE”

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Facilitador:

Julio Aguirre

President AGUIRRE & SCHWARZ, S.A.

Contenido:

1. Levantamiento de un perfil financiero de:

a. Persona Natural.
b. Persona Jurídica (Operativa/ Patrimonial).
c. Estructura Jurídica.

2. Contraste del Perfil Transaccional vs el Perfil Financiero:

a. Operaciones cuestionadas.
b. Operación Inusual.

3. Criterios para determinar un Beneficiario Final (posee, control, influencia significativa):

a. Persona Natural.
b. Persona Jurídica (Operativa/ Patrimonial).
c. Otras Estructuras Jurídicas.
d. Consideraciones para la aplicación del criterio excepcional.

4. Diseño de control a través de la segmentación de la base de datos.

5. Expectativas de la Evaluación de Riesgos desde la óptica (artículo No.26 y No.40 de la Lay No,23 del 27 de abril de 2015):

a. Oficial de Cumplimiento.
b. Oficial de Riesgos.
c. Auditoría Interna.

Fecha: 11 y 12 de abril 2023

Horario: de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Lugar: Hotel Miramar Intercontinental

Inversión: B/.350.00 no miembros

B/.250.00 miembros

No cobramos itbms.

Cierre de inscripciones, para más información: info@capamec.org