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Seminario “Actualización de la Ley 23 sobre Blanqueo de capitales (BC/FT/FPADM) y el Decreto Ley 35 de 2022 y normas complementarias”

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Temario:

  • Ley 23 y su Decreto Reglamentario 35 de 2022.
  • Diseño de metodología de control de riesgo (Matriz de Riesgo).
  • Herramientas tecnológicas para la debida diligencia y canales de denuncia.

 

Facilitador:

Yudy Tunjano

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área legal y de compliance de empresas multinacionales en Chile, Colombia y Panamá.

Experta en gestión de riesgos, Gobierno Corporativo, implementación de programas de prevención de delitos penales corporativos, de sistemas de prevención de riesgos de blanqueo de capitales (BC/FT), así como de ética empresarial y antisoborno.

Implementadora y auditora de sistemas de gestión de estándares internacionales ISO.

Conferencista sobre temas de cumplimiento y escritora en revistas jurídicas y de compliance.

 

Fecha: del 29 de noviembre al 02 de diciembre 2022.

Horario: de 6:00pm a 9:00pm

Plataforma Zoom.

Inversión: B/.370.00 no miembros, B/.255.00 miembros

NO COBRAMOS ITBMS

 

Para más información: info@capamec.org

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