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CERTIFICACIÓN FIBA AMLCA, en mercado de valores

En el Hotel InterContinental Miramar, los días 21 y 22 de agosto del presente año, se llevó a cabo la primera capacitación sobre “CERTIFICACION FIBA AMLCA, en mercado de valores”, con la cooperación de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y Cámara Panameña de Mercado de Capitales (CAPAMEC).

 Los participantes al completar el curso lograrán identificar y describir los principales aspectos en la prevención del riego de blanqueo de dinero, así como establecer, implementar y mejorar los sistemas internos de control, políticas, procedimientos y procesos necesarios para ajustarse a las leyes y reglamentos pertinentes y mitigar los riesgos del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, identificar, investigar e informar de forma adecuada las actividades sospechosas.

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