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Reglamentan a custodios de acciones al portador

Casas de valores y centrales de valores deben cumplir con nuevas exigencias Cuatro Acuerdos se encuentran en proceso de consultas y todos están dirigidos a reforzar la acciones para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y  facilitar el intercambio de información, entre estos figura el Proyecto de Acuerdo 04-2015 “Por el cual se establecen los requisitos para que las casas de va ...

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SMV adopta guía de indicadores de operaciones sospechosas

Esta guía le da seguimiento a la Ley 23 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales y establece facultades a la Superintendencia del Mercado de Valores como organismo de supervisión para reglamentar dicha Ley. La “Guía de Indicadores de Operaciones Sospechosas”, una herramienta de apoyo que contribuye en la gestión integral de los riesgos, los cuales están expuestos los sujetos obligados finan ...

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Gobierno Corporativo será obligatorio en el mercado de valores

A consulta pública pasó el proyecto de Acuerdo que busca hacer obligatorio el establecimiento de Gobierno Corporativo en las empresas registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). El proceso de consulta inició el pasado  7 de julio, lo que indica que los empresarios deben empezar a establecer los mecanismos para  cumplir con esta exigencia, ya que la nueva normativa  podría ser aprobada  ...

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Empresarios de Panamá dicen que el país es objeto de un «bullying diplomático»

Los exportadores de servicios de Panamá denunciaron que existe un "bullying (acoso) diplomático" contra el país y aplaudieron la decisión del Gobierno de responder con reciprocidad a todos los que incluyan a Panamá en listas negras, como es el caso de la Comisión Europea. "El diseño de la economía y la fiscalidad son temas exclusivamente internos de cada país (...) Bajo ningún contexto Panamá puede aceptar ...

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Empresa privada rechaza acción de la Comisión Europea

El Consejo de Servicios Internacionales (Cosip) rechazó la inclusión de Panamá en una lista de paraísos fiscales por parte de la Comisión Europea (CE) y respaldó las acciones del Gobierno adelantadas hasta la fecha, incluyendo la aplicación de la Ley de Retorsión, como lo anunció  el presidente de la República, Juan Carlos Varela. El pasado mes de junio la CE publicó una lista de 30 territorios no cooperado ...

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Bolsa panameña celebra sus 25 años con US$2.300 millones en negociaciones

Ciudad de Panamá – ANPanamá) La Bolsa de Valores de Panamá (BVP) celebró los 25 años de su primera transacción oficial anunciando un volumen de negociación que superó los US$2.300 millones hasta el mes de junio y con emisiones en trámite de inscripción por más de US$1.600 millones. De acuerdo con el gerente general de la BVP, Roberto Brenes, luego de 25 años de operaciones la entidad busca robustecerse a tr ...

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La transparencia financiera se refuerza

En el marco de una investigación internacional sobre una posible violación al mercado de valores, el regulador local tendrá potestad para solicitar información bancaria a la Superintendencia de Bancos y compartirla con sus pares extranjeros. SMV podrá acceder a información bancaria La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) tendrá acceso a información bancaria y podrá compartirla con otros reguladores ...

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Lanzan al mercado software para el manejo de Fatca

La aplicación podría expandirse a ciudadanos de otros países que apliquen la norma Si usted es gerente u oficial de cumplimiento de un banco, una aseguradora, una casa de valores, una financiera o una cooperativa y todavía no sabe cómo va a manejar la aplicación de la  Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero (Fatca, por sus siglas en inglés) a partir este año, quizás esta inform ...

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Varela sanciona Ley contra el blanqueo de capitales para salir de lista gris

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, sancionó  la Ley contra el blanqueo de capitales, con lo que allana el terreno para que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) saque al país centroamericano de su "lista gris".   "Con la nueva legislación, el Gobierno busca proteger a importantes sectores de la economía panameña para que no sean utilizados por delincuentes que intentan limpiar capital ...

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SMV, FMI y IOSCO organizan panel de discusión sobre el MMoU

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO por sus siglas en inglés), organizó el panel de discusión denominado Consulta, Cooperación e Intercambio de Información. El evento se desarrolló en dos jornadas diferentes, una con representantes del sector bursátil, como los miembros del Cons ...

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