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  • Acciones Bolsa de Valores de Panamá al 19/06/2019
  • »ASSA GRUPO ASSA, S.A. Y SUBSIDIARIAS 101.35 +0.0000%
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  • »GAPCC GRUPO APC, S.A. 0.33 +0.0000%
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  • »LTXHB LATINEX HOLDINGS, INC. 2.15 +0.0000%
  • »LTXH LATINEX HOLDINGS, INC. 1.85 +0.0000%
  • »MELO GRUPO MELO, S.A. 52.01 +0.0000%
  • »METH METRO HOLDING ENTERPRISES, INC. 27.00 +0.0000%
  • »MHCH MHC HOLDING, LTD. 51.00 +0.0000%
  • »PPHO PANAMA POWER HOLDINGS, INC 6.00 +0.0000%
  • »REIS ISTMO COMPANIA DE REASEGUROS, INC. 33.00 +0.0000%
  • »REYH REY HOLDINGS, CORP. 6.50 +0.0000%
  • »TAGA EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A. 1.35 +0.0000%
  • »TOWC TOWER CORPORATION 10.80 +0.0000%
  • »TRES TROPICAL RESORTS INTERNATIONAL, INC. 10.00 +0.0000%
  • »UNEMB UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. 36.50 +0.0000%
  • »UNEM UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. 37.50 +0.0000%
CERTIFICACIÓN FIBA AMLCA, en mercado de valores 11 y 12 de Junio 2019 Reviewed by admincapamaec on .   INFORMACIÓN GENERAL La Certificación FIBA AMLCA, en cooperación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), brinda una base sólida de conocimie   INFORMACIÓN GENERAL La Certificación FIBA AMLCA, en cooperación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), brinda una base sólida de conocimie Rating: 0
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CERTIFICACIÓN FIBA AMLCA, en mercado de valores 11 y 12 de Junio 2019

 

INFORMACIÓN GENERAL

La Certificación FIBA AMLCA, en cooperación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), brinda una base sólida de conocimientos en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), que abarca todos los sectores de la industria de servicios financieros.

FIBA ha estado a la vanguardia en la identificación de capacitación AML, particularmente aplicable a actividades de negocios internacionales tales como la banca corresponsal, banca privada internacional, y el financiamiento de comercio exterior.

La prioridad que los gobiernos y supervisores de los sectores obligados han dado al tema AML/CFT, requiere que las instituciones financieras y en especial, sus oficiales de cumplimiento reciban la más amplia y completa capacitación posible.

Al completar este curso, el participante podrá identificar y describir los principales aspectos en la prevención del riego de blanqueo de dinero, así como establecer, implementar y mejorar los sistemas internos de control, las políticas, los procedimientos y los procesos necesarios para ajustarse a las leyes y reglamentos pertinentes y para mitigar los riesgos del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo e identificar, investigar e informar de forma adecuada las actividades sospechosas.

VER AFICHE COMPLETO


PARA
INSCRIPCIÓN Y PAGO :

https://www.fiba.net/events/EventDetails.aspx?id=1188200&group=

Cada participante necesita crear un perfil en la plataforma, con la información única y exclusiva de cada uno.

INVERSIÒN:

US$1,375.00 no miembros

US$1,195.00 miembros

US$ 995.00 gobierno

*EL PAGO SE REALIZA DIRECTAMENTE A FIBA, NO A CAPAMEC.

Para obtener el precio de miembro deben contactarse directamente a Capamec para solicitar el código y sea aplicado.

 

PRECIO INCLUYE:

  • Refrigerio
  • Almuerzo
  • Guía de Estudio
  • Examen por internet a través de FIU-Florida International University
  • Atención continua al participante: antes y después del curso
  • Certificado digital de FIBA AMLCA

FECHA:  11 y 12 de Junio de 2019.
LUGAR: Hotel Intercontinental Miramar.
HORARIO: 8:30 am a 5:30 pm durante dos días consecutivos (16 horas de docencia presencial).

PARA MAS INFORMACION:

Marilú Chong
Cámara Panameña de Mercado de Capitales
Telefono:391-1788/203-4522
mariluchong@capamec.org

CAPAMEC Derechos Reservados

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