CERTIFICACIÓN FIBA AMLCA, en mercado de valores 11 y 12 de Junio 2019
INFORMACIÓN GENERAL
La Certificación FIBA AMLCA, en cooperación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), brinda una base sólida de conocimientos en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), que abarca todos los sectores de la industria de servicios financieros.
FIBA ha estado a la vanguardia en la identificación de capacitación AML, particularmente aplicable a actividades de negocios internacionales tales como la banca corresponsal, banca privada internacional, y el financiamiento de comercio exterior.
La prioridad que los gobiernos y supervisores de los sectores obligados han dado al tema AML/CFT, requiere que las instituciones financieras y en especial, sus oficiales de cumplimiento reciban la más amplia y completa capacitación posible.
Al completar este curso, el participante podrá identificar y describir los principales aspectos en la prevención del riego de blanqueo de dinero, asà como establecer, implementar y mejorar los sistemas internos de control, las polÃticas, los procedimientos y los procesos necesarios para ajustarse a las leyes y reglamentos pertinentes y para mitigar los riesgos del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo e identificar, investigar e informar de forma adecuada las actividades sospechosas.
PARA INSCRIPCIÓN Y PAGO :
https://www.fiba.net/events/EventDetails.aspx?id=1188200&group=
Cada participante necesita crear un perfil en la plataforma, con la información única y exclusiva de cada uno.
INVERSIÃ’N:
US$1,375.00 no miembros
US$1,195.00 miembros
US$ 995.00 gobierno
*EL PAGO SE REALIZA DIRECTAMENTE A FIBA, NO A CAPAMEC.
Para obtener el precio de miembro deben contactarse directamente a Capamec para solicitar el código y sea aplicado.
PRECIO INCLUYE:
- Refrigerio
- Almuerzo
- GuÃa de Estudio
- Examen por internet a través de FIU-Florida International University
- Atención continua al participante: antes y después del curso
- Certificado digital de FIBA AMLCA
FECHA:Â 11 y 12 de Junio de 2019.
LUGAR: Hotel Intercontinental Miramar.
HORARIO: 8:30 am a 5:30 pm durante dos dÃas consecutivos (16 horas de docencia presencial).
PARA MAS INFORMACION:
Marilú Chong
Cámara Panameña de Mercado de Capitales
Telefono:391-1788/203-4522
mariluchong@capamec.org
